北京华胜天成科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决

发布时间:2019-10-21 22:34:54      浏览:2466

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:北京市海淀区西北王东路10号院东区23号楼北京华盛天成科研大楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次会议由公司董事会召集。投票方式是现场投票和在线投票相结合。会议根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定召开。现场会议由公司董事长王杭炜先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和2名与会者。独立董事刘晓恬、卢广林、赵金燕,董事李伟、王斌、崔永、王越有因日程冲突未出席会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.公司董事会秘书张月英出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:公司股份出售提案

审查结果:通过

投票:

(二)议案表决的相关情况

本次会议将审议的议案将通过普通决议予以审议和通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京昊天新和律师事务所

律师:王锴、夏端

2.律师见证结论意见:

我们律师认为,本次公司股东大会的召开和召集程序符合法律、法规和公司章程的规定。与会人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

北京天成科技有限公司

2019年10月9日