北京东方园林环境股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议公

发布时间:2019-11-01 16:58:06      浏览:1656

证券代码:002310证券缩写:东方花园公告号。:2019-112年

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方园林环境有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十五次会议通知于2019年9月30日通过电子邮件和短信发送,会议于2019年10月10日在北京市朝阳区酒仙桥北路a 10号院104栋温室会议室举行。出席会议的有3名监事和3名实际监事。会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席谢萧中先生主持。经与会监事认真审议表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过监事会换届选举提案;

1.提名王艳为公司第七届监事会监事候选人;

投票结果:3票、3票赞成、0票反对和0票弃权

2.何巧玲被提名为本公司第七届监事会监事候选人。

投票结果:3票、3票赞成、0票反对和0票弃权

第六届监事会候选人王艳、何巧玲将与职工代表监事陈涛共同组成第七届监事会。

上述监事候选人中,近两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一,单个股东提名的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。

上述提案仍需提交公司股东大会审议,第七届监事会将通过累积投票选举产生。公司第七届监事会监事候选人简历见附件。

二.审议并通过《关于修改和关联公司制度的议案》。

公司监事会计划根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定和公司实际情况,对《监事会议事规则》进行适当修改。《公司章程》等相关公司制度已经第六届董事会第四十一次会议审议通过。

投票结果:3票、3票赞成、0票反对和0票弃权

该提案需提交股东大会作专门决议审议通过。

有关《修订及相关公司制度公告》的详细内容,请参见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

特此宣布。

北京东方园林环境有限公司监事会

2010年10月10日

附件:监事候选人简历

王艳:中国国籍,无海外永久居留权,女,1981年12月出生,硕士学位,毕业于英国格拉斯哥大学,主修国际金融。他曾担任北京市朝阳区国有资本管理中心财务部员工兼经理。截至本公告发布之日,他担任北京新河投资管理有限公司副经理兼监事、北京世界森林公园开发管理有限公司监事、北京蓝岛建设有限公司监事、北京科创航天投资开发有限公司董事、华夏旅游有限公司董事、北京朝投投资开发有限公司法人、经理兼执行董事;北京朝晖鑫企业管理有限公司是一家法人、经理兼执行董事。

王艳女士不持有本公司任何股份,与第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人及实际控制人无关联。作为公司控股股东北京朝晖鑫企业管理有限公司的法人、经理和执行董事,未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。不具备《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。它没有被列入国家法院不诚实执法人员的名单。

何巧玲:中国国籍,无海外永久居留权,女,1964年3月出生。他曾先后担任北京东方园林环境有限公司财务部经理,现为公司控制部总经理。

何巧玲女士持有本公司2,588,991股股份。她与第七届监事会监事候选人及公司实际控制人无关系。她与第七届董事会董事候选人唐凯有亲属关系,是持有公司5%以上股份的股东何乔女的妹妹。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。不具备《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。它没有被列入国家法院不诚实执法人员的名单。

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