东旭光电科技股份有限公司九届四次董事会决议公告

发布时间:2019-11-13 15:25:03      浏览:4577

证券代码:000413,200413证券缩写:徐东光电,徐东广播公司。:2019-085

徐东光电科技有限公司

关于第九届第四次董事会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐东光电科技有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2019年9月11日上午10:00在公司办公楼会议室召开第四次会议。会议通知将于2019年9月8日以文本形式发送给所有董事。有7名董事参加这次会议,实际上有7名董事。会议由公司董事长王李鹏先生主持。本次董事会会议的召开和程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下建议。

1.《关于项目公司广西神龙汽车制造有限公司利用募集资金增资的议案》已经审议通过(详见同日披露的《关于利用募集资金增资一家全资子公司的公告》)

本公司全资子公司上海申龙巴士有限公司将利用2017年发行股份所得增资6.5亿元购买资产,作为增资项目的实施单位广西申龙汽车制造有限公司(以下简称“广西申龙”,原名“广西郑源新能源汽车有限公司”)。所有增资将纳入广西神龙的注册资本,用于建设增资项目“新能源客车及物流车辆生产项目”。?

公司独立董事表达了他们一致同意的独立意见。

公司监事会不反对公司利用募集资金增加子公司资本。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

2.关于批准公司控股子公司芜湖东旭伟业医疗器械技术有限公司变更其分支机构向中国光大银行股份有限公司申请贷款的议案得到审议通过。

为支持子公司的发展,董事会第八届第五十九次会议批准将长沙祥福路支行3000万元的银行贷款变更为长沙鑫源支行,为期一年(见公司在巨潮信息网披露的公告2019-017)。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

特此宣布。

徐东光电科技有限公司

董事会

2019年9月12日

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